公司備存重要控制人登記冊(cè)(簡稱SCR）

所有在香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，登記在冊(cè)事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊(cè)并存于注冊(cè)辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。

公司的重要控制人包括：－

1、「須登記人士」，即對(duì)該公司有重大控制權(quán)的自然人；及

2、「須登記法律實(shí)體」，例如：對(duì)該公司有重大控制權(quán)，并為該公司的股東的某公司。

某人如符合下述5個(gè)條件中的1個(gè)或以上條件，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：

1、該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份；

2、該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)；

3、該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過半數(shù)董事的權(quán)利；

4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；

5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，

重要控制人登記冊(cè)須載有的內(nèi)容，其中包括：重要控制人的所需詳情及公司的指定代表的聯(lián)絡(luò)資料。

有關(guān)詳情包括：

如屬重要控制人

1、姓名／名稱

2、如屬須登記人士－

      通訊地址、身份證號(hào)碼（如沒有身份證，該人所持有的護(hù)照的號(hào)碼和簽發(fā)國家）

3、如屬須登記法律實(shí)體（例如公司）－

      法律形式、注冊(cè)編號(hào)、成立為法團(tuán)的地方(管限該實(shí)體的法律)及注冊(cè)辦事處地址

4、成為重要控制人的日期

5、對(duì)公司的控制的性質(zhì)

如屬指定代表

姓名／名稱

聯(lián)絡(luò)資料

處罰條例

如公司沒有遵從備存?zhèn)浯嬷匾刂迫说怯泝?cè)，該公司及其每名責(zé) 任人可在定罪后各被處罰款最高 25,000 元，及另每日各被處罰款 700 元，此外，如果企業(yè)在接到通知后處理不當(dāng)或是提供虛假信息、誤導(dǎo)信息、或具欺騙性的資料，該人即屬犯罪！一經(jīng)公訴程序定罪，將會(huì)被處罰300000元并監(jiān)禁2年或一經(jīng)循簡易程序定罪，可處罰款100000元及監(jiān)禁6個(gè)月。